永兴:一男子提供银行卡给诈骗分子洗钱被刑拘 涉案资金达580万!
2021-05-13 15:14:36          来源:法制周报 | 编辑:刘建军 | 作者:(刘烈攀 吴青松 ) | 点击量:13461         

法制周报讯(通讯员 刘烈攀 吴青松 )5月8日,永兴县公安局破获一起帮助信息网络犯罪活动案件,刑拘一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人。 

5月7日,永兴县公安局鲤鱼塘派出所民警在梳理上级公安机关下发的断卡线索中发现:辖区某村居民陈某鹏名下的一张银行卡有涉诈资金流入。随后,民警立即找到了陈某鹏进行调查,据陈某鹏供述:今年3月份,在明知一个叫“小多”的人在从事网络诈骗洗钱的情况下,自己帮“小多”到株洲、邵阳等地运输装有银行卡的包裹,而“小多”每月则付给自己5000元钱工资作为报酬。经核实:2019年11月,嫌疑人陈某鹏还将名下的一张银行卡借给“小多”用于刷“流水”,该银行卡累计流入资金共计580余万元。  

目前,陈某鹏因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被被永兴县公安局依法刑事拘留,案件在进一步深挖之中。 

警方提示:电信诈骗属于犯罪行为,为电信诈骗犯提供银行卡、手机卡等,同样属于犯罪行为!请广大群众千万不要因贪图小利,将自己的银行卡、电话卡等转借、租借他人,最后沦为诈骗犯罪的帮凶。

责编:刘建军

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